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Diligência de contrapartes
KYC/KYP · Verificação determinística
Verifique cada contraparte contra listas restritivas e fontes oficiais. Cada achado traz lista, fonte e data, sem caixa preta de IA.
Grátis, 3 por mêsComeçar grátis
Plataforma de compliance regulatório
Transforme cada obrigação de compliance em evidência verificável.
O Basis Compliance reúne programa de integridade, due diligence de terceiros e PLD/FT setorial em uma plataforma que conecta norma, controle, execução, decisão e prova.
check_smallTrilha auditávelcheck_smallDeterminismo radicalcheck_smallNorma vigente, sempre
verified_userPrograma · IntegridadeAtualizado hoje, 09:41
Visão geralControlesTerceirosEvidências
Implementação do programa68%
34 de 50 controles
34Verificado
9Em implementação
7Não iniciado
Últimas evidências
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Aceite registradoPolítica PLD/FT
há 2hpolicy
Verificação COAF/PEPContraparte 0472
há 5hAmbiente demonstrativo com dados fictícios.
01 · O problema
Diligência feita à mão não se sustenta, e o programa não se prova sozinho.
01
Evidência dispersa
Diligências, aceites, riscos e comunicações vivem espalhados em planilhas, e-mails e sistemas soltos, sem prova organizada de que o programa foi de fato executado.
02
Norma trocada, material parado
Boa parte do mercado ainda referencia normas revogadas ou substituídas, como o Decreto 8.420/2015 ou o Provimento CNJ 74/2018. O Basis se atualiza com a norma vigente, sempre.
03
Verificação manual não escala
Consultar listas restritivas e cadastros oficiais um por um consome horas por contraparte e não sustenta uma carteira inteira.
04
Sem trilha, não há prova
Quando o regulador, o cliente ou o juiz pergunta o que foi feito, quando e com que resultado, falta o registro que sustenta a resposta.
Antes do relatório
Compliance acontece entre pessoas antes de chegar ao relatório.
Jurídico, compliance, riscos, compras, recursos humanos e liderança precisam trabalhar sobre a mesma informação. O Basis organiza o registro. A decisão continua humana.
02 · Como funciona
Um motor, qualquer programa.
1
Escolha o programa
Integridade e anticorrupção, PLD/FT contábil, PLD/FT para cartórios ou PLD/FT para seguros. Cada programa carrega sua própria base normativa e sua própria matriz de obrigações.
2
Estruture as camadas
O Basis organiza os elementos exigidos pelo programa, política, riscos, aceites, verificações e comunicações, numa matriz com status honesto: implementado, em implementação ou não iniciado.
3
Verifique com o motor determinístico
Cada contraparte é checada contra listas restritivas e fontes oficiais. O resultado mostra lista, fonte e data, sem caixa preta de IA. A decisão final é sempre sua.
4
Prove com a trilha
Toda ação fica registrada numa trilha de auditoria append-only. Ninguém altera nem apaga, nem administrador. Pronta para exportar e apresentar.
03 · Os programas
Escolha o programa que se aplica a você.
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Contábil
Resolução CFC 1.721/2024
Avaliação de risco da carteira, beneficiário final, PEP e a trilha de cinco anos exigida pela Resolução CFC 1.721/2024.
A partir de R$ 247/mêsVer o programa
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Cartórios
Provimento CNJ 161/2024
Verificação das partes e dossiê para fundamentar a comunicação qualificada ao COAF em serventias extrajudiciais.
A partir de R$ 497/mêsVer o programa
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Seguros
Circular SUSEP 612/2020 · LC 213/2025
KYC, cadastro único e monitoramento contínuo no rigor da SUSEP e do novo regime sancionador.
A partir de R$ 597/mêsVer o programa
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Imobiliárias
Resolução COFECI 1.336/2014
Cadastro completo, beneficiário final e o arquivo de cinco anos por transação acima de R$ 100 mil.
A partir de R$ 219/mêsVer o programa
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Setor Público
Lei 14.133/2021 · Portaria SE/CGU 226/2025
Readiness para a avaliação do programa de integridade pela CGU no SAMPI: 17 parâmetros, 11 áreas, evidência datada e assinada.
Fale com o timeVer o programa
04 · Por que o Basis
Por que um motor só, e não dois produtos que conversam.
i
Determinismo radical
O Basis não acha que alguém é risco com IA. Mostra a lista, a fonte e a data de cada achado. Reproduzível e defensável diante de um juiz, um regulador ou um cliente.
ii
Sempre a norma vigente
Enquanto parte do mercado ainda referencia normas revogadas, o Basis se organiza em torno da norma em vigor, com a atualização declarada.
iii
Um motor, qualquer programa
Estrutura, verificação e trilha compartilham a mesma base, seja o programa de integridade anticorrupção ou o PLD/FT de um setor obrigado.
iv
Feito para quem presta serviço a terceiros
Estrutura multicliente e dossiê com a marca do próprio escritório ou departamento, para quem responde pela conformidade de várias carteiras.
v
Honestidade sobre o que está pronto
Cada programa mostra sua matriz de implementação. O que está implementado, em implementação ou no roadmap é declarado, nunca presumido.
05 · Para quem
Feito para quem responde pela conformidade.
01
Compliance officers e jurídico corporativo
Quem estrutura, executa e mantém a evidência do programa de integridade ou do PLD/FT setorial.
02
Consultorias e escritórios que atendem terceiros
Escritórios de compliance, contabilidade e consultoria que operam programas para vários clientes, com separação e marca própria por conta.
03
Responsáveis técnicos de setores obrigados
Contadores, tabeliães e registradores, corretores e seguradoras sujeitos à Lei 9.613/1998 e às normas setoriais que a regulamentam.
04
Empresas reguladas, PMEs e fornecedores do poder público
Organizações que precisam demonstrar integridade em contratações públicas, vendas a grandes clientes ou auditorias.
06 · Honestidade
O que o Basis Compliance não é.
Não é consultoria jurídica. Não substitui o compliance officer, o responsável técnico ou o parecer profissional. Não faz a comunicação obrigatória ao COAF por você. Não garante redução de sanção nem torna um programa efetivo só pelo uso da ferramenta.
infoO que o Basis Compliance éA camada operacional que estrutura, executa, verifica e prova qualquer programa de compliance regulatório, para que ele seja defensável diante de quem o avalia. Compliance real depende de cultura, recursos e comprometimento da alta direção ou do responsável técnico. Nenhum software substitui isso.
07 · Fontes e transparência
O dossiê declara tudo, inclusive o que não foi olhado.
| Fonte | Tipo de dado | PF/PJ | Disponibilidade |
|---|---|---|---|
| CEIS · CGU | Sanções, inidoneidade | PF e PJ | databaseIncluída |
| CNEP · CGU | Punições, Lei Anticorrupção | PJ | databaseIncluída |
| CEPIM · CGU | Entidades impedidas | PJ | databaseIncluída |
| Receita Federal | Situação cadastral, QSA | PJ | databaseIncluída |
| PEP · CGU | Pessoas expostas politicamente | PF | databaseIncluída |
| OFAC | Sanções internacionais | PF e PJ | databaseIncluída |
| Protesto · CENPROT | Protestos de títulos | PF e PJ | support_agentAssistida |
| Interpol Red Notices | Difusões vermelhas | PF | support_agentAssistida |
Toda fonte consultada é identificada no dossiê. Toda consulta recebe data e origem. Toda indisponibilidade é declarada. Nenhuma ausência de achado vira verificação que não houve. Processos judiciais seguem fora do escopo em todos os programas.
Estruture o seu programa sobre uma base que se prova.
Escolha o programa que se aplica a você e comece hoje. Verificação e PLD/FT setorial em self-serve, estruturação completa de integridade sob demonstração.
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