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Imobiliárias
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- check_smallCadastro completo, PEP e beneficiário final
- check_smallArquivo de 5 anos por transação
- check_smallDossiê pronto para requisição
Programa PLD/FT · Resolução COFECI 1.336/2014
O arquivo de cinco anos, transação por transação.
O Basis organiza o cadastro completo das partes, o beneficiário final, a verificação de PEP e o arquivo de cinco anos por transação acima de R$ 100 mil, como exige a Resolução COFECI 1.336/2014.
O Basis não realiza a comunicação ao COAF por você. Organiza cadastro, arquivo e o dossiê pronto para requisição.
insightsTransaçõesdemo
Acima de R$ 100 mil12
Cadastro completo12/12
Arquivo de 5 anosAtivo
Ambiente demonstrativo com dados fictícios.
01 · A obrigação
O que a Resolução COFECI 1.336/2014 exige.
01
Cadastro completo das partes
Identificação e qualificação de compradores e vendedores em cada intermediação.
02
Beneficiário final e PEP
Identificação de quem de fato controla e de pessoas expostas politicamente.
03
Registro de operações
Operações acima de R$ 100 mil registradas com os dados exigidos.
04
Arquivo de cinco anos
Cadastro e documentos preservados por, no mínimo, cinco anos por transação.
02 · A dor
A requisição chega anos depois da transação.
error_outlineDocumentos dispersos
Arquivo remontado sob pressão
Cadastros em pastas soltas, transações sem histórico, arquivo incompleto. Quando o COFECI ou o COAF requisita, falta o que sustenta a resposta.
task_altArquivo por transação
Cada operação com o dossiê pronto
Cadastro completo, partes verificadas e documentos preservados por cinco anos, prontos para requisição a qualquer momento.
03 · Como o Basis resolve
Cadastrar, verificar e arquivar, transação por transação.
fact_check
Cadastro e verificação
Partes checadas contra listas restritivas e fontes oficiais, com lista, fonte e data de cada achado.
inventory_2
Arquivo de cinco anos
Cadastro e documentos preservados por transação, recuperáveis a qualquer momento.
request_quote
Dossiê pronto para requisição
Evidência organizada por operação, pronta para o COFECI, o COAF ou uma auditoria.
04 · Matriz de obrigações
O status real de cada exigência.
Cadastro completo das partescheck_circleVerificado
Beneficiário final e PEPcheck_circleVerificado
Registro de operações acima de R$ 100 milcheck_circleVerificado
Arquivo de cinco anos por transaçãocheck_circleVerificado
Comunicação de não ocorrência ao COAFpendingEm implementação
05 · Fontes
Toda fonte declarada, toda consulta datada.
| Fonte | Tipo de dado | PF/PJ | Disponibilidade |
|---|---|---|---|
| CEIS · CGU | Sanções, inidoneidade | PF e PJ | databaseIncluída |
| CNEP · CGU | Punições, Lei Anticorrupção | PJ | databaseIncluída |
| CEPIM · CGU | Entidades impedidas | PJ | databaseIncluída |
| Receita Federal | Situação cadastral, QSA | PJ | databaseIncluída |
| PEP · CGU | Pessoas expostas politicamente | PF | databaseIncluída |
| OFAC | Sanções internacionais | PF e PJ | databaseIncluída |
| Protesto · CENPROT | Protestos de títulos | PF e PJ | support_agentAssistida |
| Interpol Red Notices | Difusões vermelhas | PF | support_agentAssistida |
Toda indisponibilidade é declarada no dossiê. Nenhuma ausência de achado vira verificação que não houve. Processos judiciais seguem fora do escopo.
06 · Honestidade
O que o Basis não faz.
Não realiza a comunicação ao COAF. Não substitui o registro no COFECI ou no CRECI nem o parecer profissional. Organiza cadastro, arquivo e o dossiê que sustenta a resposta a uma requisição.
07 · Planos
Um preço por operação imobiliária.
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