person_searchMódulo · Due diligence de terceiros
Verificação determinística de contrapartes, com lista, fonte e data.
Verifique cada contraparte contra listas restritivas e fontes oficiais. Cada achado traz a lista, a fonte e a data, sem caixa preta de IA. A decisão final é sempre sua.
| Contraparte | Fontes | Achados | Status |
|---|---|---|---|
| Logística Delta Ltda. | 8 | 1 | check_circleVerificado |
| Comercial Beta S.A. | 8 | 0 | check_circleVerificado |
| Consultoria Gama ME | 8 | 2 | pendingEm análise |
Ambiente demonstrativo com dados fictícios.
01 · O que faz
Do CPF ou CNPJ ao dossiê datado.
Informe a contraparte e o motor consulta as fontes oficiais. Cada achado mostra a lista, a fonte e a data; cada ausência é declarada.
Fontes oficiais
CEIS, CNEP, CEPIM, Receita, PEP, OFAC e mais, consultadas por contraparte.
Determinismo radical
Mesma entrada, mesmo resultado. Nada de score de caixa preta.
Dossiê datado
Lista, fonte e data de cada achado, com a marca do próprio escritório.
02 · Como funciona
Da consulta ao dossiê.
Informe o CPF ou CNPJ da contraparte
O motor consulta as fontes oficiais
Analise os achados, com lista, fonte e data
O dossiê e a decisão ficam na trilha
03 · Honestidade
O que este módulo não faz.
Não decide aceitar ou recusar a contraparte. Mostra a lista, a fonte e a data de cada achado, e a decisão é sempre sua. Não consulta processos judiciais, que seguem fora do escopo.
Verifique a sua próxima contraparte hoje.
O programa de integridade é implantado sob demonstração, com ciclo consultivo. Resposta da equipe em até um dia útil.